Qaysi mamlakatda pul yuvish ustidan qat’iy nazorat o‘rnatilmagan?

Olam

−

23 mart 2023 visibility10439 timer1 daqiqa

Yevropa Komissiyasi pul yuvish ustidan yetarlicha qat’iy nazorat o‘rnatilmagan davlatlar ro‘yxatini yangiladi. Bu haqda Yevrokomissiyaning saytida chop etilgan press-relizda ma’lum qilindi.

“Gibraltar, Kongo Demokratik Respublikasi, Mozambik, Birlashgan Arab Amirliklari va Tanzaniya 16 mart kuni yuqori xavfli yurisdiksiyalar ro‘yxatiga kiritildi. Bu davlatlar jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi yetarlicha kurashmayapti va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashda jiddiy kamchiliklarga ega”, deyiladi Yevropa Komissiyasi bayonotida.

Shuningdek, Afg‘oniston, Barbados, Burkina-Faso, Vanutatu, Yaman, Kayman orollari, Kambodja, Shimoliy Koreya, Gaiti, Eron, Iordaniya, Mali, Marokash, Myanma, Panama, Senegal, Suriya, Trinidad va Tobago, Uganda, Filippin, Janubiy Sudan va Yamaykada ham pul yuvish ustidan yetarlicha nazorat o‘rnatilmagani qayd etilgan.

Maqola muallifi