Қайси мамлакатда пул ювиш устидан қатъий назорат ўрнатилмаган?
Олам
−
23 Март 2023 8819
Европа Комиссияси пул ювиш устидан етарлича қатъий назорат ўрнатилмаган давлатлар рўйхатини янгилади. Бу ҳақда Еврокомиссиянинг сайтида чоп этилган пресс-релизда маълум қилинди.
“Гибралтар, Конго Демократик Республикаси, Мозамбик, Бирлашган Араб Амирликлари ва Танзания 16 март куни юқори хавфли юрисдикциялар рўйхатига киритилди. Бу давлатлар жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши етарлича курашмаяпти ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашда жиддий камчиликларга эга”, дейилади Европа Комиссияси баёнотида.
Шунингдек, Афғонистон, Барбадос, Буркина-Фасо, Ванутату, Яман, Кайман ороллари, Камбоджа, Шимолий Корея, Гаити, Эрон, Иордания, Мали, Марокаш, Мьянма, Панама, Сенегал, Сурия, Тринидад ва Тобаго, Уганда, Филиппин, Жанубий Судан ва Ямайкада ҳам пул ювиш устидан етарлича назорат ўрнатилмагани қайд этилган.
Live
Барчаси
