Тошкентда қарийб 11 млн долларлик крипто-активларни айлантирган шахс ушланди

Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида қарийб 11 миллион долларлик крипто-активларнинг ноқонуний айланишини амалга оширган шахс ушланди. Бу ҳақда пойтахт Ички ишлар бош бошқармаси хабар берди.

Қайд этилишича, 2004 йилда Самарқанд вилоятида туғилган фуқаро жиноий фаолиятдан олинган маблағларни крипто-активларга айирбошлаш орқали уларнинг келиб чиқиш манбаси, ҳақиқий эгалари ва молиявий ҳаракат йўналишларини яшириш билан шуғулланиб келган. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, у 10 миллион 976 минг АҚШ доллари миқдоридаги крипто-активларнинг ноқонуний айланишини амалга оширган.

Тезкор тадбир давомида гумонланувчининг Тошкент шаҳридаги вақтинча яшаш хонадонлари кўздан кечирилган. Натижада бир дона ноутбук, Wi-Fi роутер, 24 та мобил телефон ҳамда 20 та банк пластик картаси ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинган.

Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 278-8-моддаси (криптоактивлар айланмаси соҳасидаги қонунчиликни бузиш) билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Жиззах вилоятида ноқонуний криптоактив айирбошлаш билан шуғулланиб келган хорижлик талаба қўлга олинганди.